Συνελήφθη η προϊστάμενη της ΔΟΥ Χαλκίδας και υπάλληλοι που κατηγορούνται για εμπλοκή σε υπόθεση διαφθοράς. Για εμπλοκή στην εγκληματική οργάνωση που μέσα σε λίγους μήνες μέσω εκβιασμών απέσπασε πάνω από 90.000 ευρώ κατηγορούνται για συμμετοχή οι επτά που συνελήφθησαν και στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα έξι.
Των συλλήψεων προηγήθηκε έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων που έγινε μετά από καταγγελίες. Οι 15 αδιάφθοροι της ΕΛΑΣ έκαναν έφοδο στην Εφορία της Χαλκίδας για να συλλέξουν στοιχεία, μετά από παρακολούθηση.
Σε διάστημα τριών μηνών απέσπασαν συνολικά 95.600
Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που αποτελούνταν από εφοριακούς υπαλλήλους και ιδιώτες που δραστηριοποιούνταν σε διευκολύνσεις, πράξεις ή παραλείψεις διαδικασιών, εφοριακής αρμοδιότητας, καθώς και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, προκειμένου να λαμβάνουν χρηματικά ποσά.
Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά επτά μέλη της, εκ των οποίων πέντε υπάλληλοι και δύο ιδιώτες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα έξι άτομα.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος, εκβίαση και απόπειρα αυτής κατ’ επάγγελμα, δωροδοκία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση και όπλα.
Προηγήθηκε καταγγελία σε βάρος δύο υπαλλήλων, οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτούσαν και λάμβαναν χρηματικά ποσά, ώστε να μην μπλοκάρουν διαδικασίες επιστροφής χρημάτων σε δικαιούχους.
Τα ευρήματα από την εγκληματική οργάνωση με τους εφοριακούς στη Χαλκίδα | ΕΛΑΣ
Στο πλαίσιο της έρευνας, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν ειδικές ανακριτικές τεχνικές και στοιχεία που προέκυψαν από την αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριακών και προανακριτικών δεδομένων, προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, αποτελούμενη από υπαλλήλους και ιδιώτες (λογιστές – διεκπεραιωτές), ιεραρχικά δομημένης και με διακριτούς ρόλους, καθώς και μιας υποομάδας, αποτελούμενη από δύο μέλη.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε, τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2023, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε διευκολύνσεις, παραλείψεις ή πράξεις διαδικασιών εφοριακής αρμοδιότητας που αντίκειται στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ως υπάλληλοι, καθώς και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτώντας χρηματικά ποσά ως αντίτιμο, ώστε να διεκπεραιωθούν φορολογικές τους εκκρεμότητες.
Όπως προέκυψε, η αρχηγός της οργάνωσης, προϊστάμενη των υπαλλήλων, είχε αναλάβει τον συντονισμό τη λήψη και τη διανομή στα υπόλοιπα μέλη των χρηματικών ποσών. Παράλληλα, εξασφάλιζε κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με εταιρείες, για τη συνέχιση της εγκληματικής τους δράσης, ενώ επικοινωνούσε με την υποομάδα.
Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκε πολίτης που εισήλθε σε κτήριο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), κρατώντας φάκελο, ο οποίος βρέθηκε στην κατοχή υπαλλήλου και περιείχε το ποσό των -10.000- ευρώ.
Σε επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, καθώς και στην κατοχή των κατηγορουμένων, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- το συνολικό χρηματικό ποσό των -78.795- ευρώ,
- -10- κινητές τηλεφωνικές συσκευές,
- -4- σημειωματάρια με χειρόγραφες σημειώσεις,
- πλήθος φωτοαντιγράφων εφοριακών υποθέσεων και
- δίκαννο κυνηγετικό όπλο, για το οποίο δεν υπήρχε άδεια κατοχής.
Reader.gr.Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιαστεί 17 περιπτώσεις εκβιασμών, από τις οποίες η οργάνωση αποκόμισε παράνομο όφελος ύψους -95.600- ευρώ, σε διάστημα τριών μηνών.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.